Антикоррупционный словарь

Отмывание денег

– это придание правомерного вида обороту денежных средств, которые были получены в результате совершения преступления.

(Авт. Т. Т. Пронин)

Источники информации: Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – 1996 // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – 1996 // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/.
«Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Президентом РФ 30.05.2018) // [Электронный ресурс// URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5310.

Автор определения: Пронин Т. Т.

← Назад к списку терминов

Контакты для поступающих